odi备案的“坑”之离谱的“万事通”

投资国际市场？先看看这些ODI备案中的“坑”！

岁月如梭，时光荏苒，转眼间，跨境合规圈已在提供跨境合规服务的征途中行进了近六个春秋。近日，与一位同样深耕此领域多年的挚友促膝长谈，谈及跨境合规服务行业的现状，谈及今年接的很多客户被“坑”之后找到我们来补救的项目情况，谈及“坑”的五花八门让我们不禁感慨万分，共同指出：“跨境合规服务行业最大的症结，竟在于跨境合规服务商这个池子里本身就充斥着诸多糟粕。”

亲爱的中国投资者，

如果您正在考虑将您的业务扩展到国际市场，那么办理ODI（对外直接投资）备案是您无法回避的重要步骤。虽然ODI备案可以为您的国际投资之旅保驾护航，但在实际操作中，这一过程可能会充满挑战和陷阱。今天，我想与您分享一些在办理ODI备案时常见的“坑”，并告诉您如何避开这些问题。

一、来自跨境合规服务商的“坑”，他们都有哪些特征

1.离谱的“万事通”

典型例子：3月中旬，通过朋友介绍来的客户遇到了这种类型的“坑”。

项目概况
客户来自某省，这省因为前几年做引进外资动作特别大，引起了注意导致全省启动了ODI备案申报的强监管。客户是一个国资下的信托公司，想通过ODI备案在开曼设立一家SPAC公司进行多轮融资融资完成上市，之后SPAC公司在境内寻找标的公司进行并购。

我方拒绝
了解完客户的项目情况及需求后，跨境合规圈肯定了项目的创新性，但直言这个项目的ODI备案通过不了，详细告知客户的项目诉求在哪些方面违规及该省相关监管部门对ODI备案的审慎态度后，客户也表示只能另想他法。

“万事通”出现
几天后的大早，客户再次来电，开门见山就问：这几天我另外咨询了几个服务商其中有说很有信心能100.%帮我们通过这个项目的ODI备案的，为什么就你们直接说我这个项目不能做？
面对这样的质问跨境合规圈问到：那些机构有详细询问过关于你们这个SPAC项目的目的和具体运作方式么？客户回：我就简单说了大概，但他们也没有多问就跟我保.证可以做了。
跨境合规圈心里不禁感慨：又有“万事通”出来害人了。然后认真的回复客户道：要不然你先找有信心100.%能通过的机构，让他们按照你原本想的方案来申报ODI备案，成功了那固然是好事，如果不成功再来找我们到时看还有什么其他解决方案。

还能这样？
一般情况下，经过我方礼貌如此回绝之后，客户基本是会选择其他跨境合规的服务商了，但让我们想不到的是客户不仅在项目的想法上创新，而且在与跨境合规圈的合.作方式上也创新，客户找了一个“万事通”服务商为他们申报ODI备案，同时也聘请我方为这个项目的ODI备案申报提供三个月的材料辅导及合规监督服务（协议约定三个月内若客户的项目无法通过ODI备案，我方免责）。

故事的结局
客户先跟我方签了服务协议，于是我方顺手帮客户把关了一下客户与“万事通”服务商签署的协议。
项目的结局：目前三个月过去项目处于停滞状态，“万事通”服务商已违约无法继续提供服务。
“万事通”的结局：因无法在协议约定时间内通过该项目ODI备案的申请，按协议约定支付了甲方两倍首付款的违约金。

假如？
大家可以试想一下假如没有跨境合规圈帮客户把关与”万事通“协议的签署，假如客户本身因为对跨境合规行业不太熟悉在审理合同上没有很谨慎，故事的结局又会是什么样的呢？

跨境合规圈观察

在这篇文章中，我们通过一个真实的案例揭示了odi备案中“坑”的特征之一“万事通”的面貌。首先，提到“离谱的‘万事通’”，我们看到了这样一个情形：一位客户在面对跨境合规的复杂性时，选择了一家自称他们承诺能100.%通过ODI备案的“万事通”服务商，但最终却未能兑现承诺，导致客户的项目陷入停滞。尽管客户在最后聘请了我们作为辅导与监督的服务商，但问题依旧无法得到解决，结果是“万事通”服务商因违约支付了高额的赔偿。

“万事通”服务商，表面上看似能提供全方位的解决方案，但实际上却常常以不切实际的承诺误导投资者。案例里的这位客户在多次咨询后选择了这样一个服务商，结果却陷入了合同违约和项目停滞的困境中。这一事件不仅让客户损失了时间和金钱，也让我们对这些服务商的真实能力和信誉有了更深的认识。