哪家ODI代办公司比较好？怎样进行ODI境外投资备案？

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八年来，我们专注于全国的ODI代理服务，以真诚的态度为企业提供优质的服务。

最近，我们安永国际-跨境合规圈帮助两家企业顺利完成了ODI境外投资备案。今天，安永国际将为大家介绍ODI备案，包括全国哪些ODI境外投资备案代办公司比较优质，以及ODI境外投资备案的完整流程。如果您打算处理相关事务，可以仔细了解一下。

什么是 ODI 境外投资备案？

ODI的全名是境外直接投资备案（Overseas Direct Investment），指的是中国企业通过设立、收购或参股等方式，在境外获得企业的所有权、控制权或经营管理权时，须向中国相关监管机构（如发改委、商务部）进行备案或申请批准。

请用简洁明了的语言进行解释：

ODI 备案类似于中国企业“走出去”的“护照”，没有它，资金无法合法流出，项目也有可能会被搁置。

当公司打算将资金用于海外业务、资产购买或企业收购时，需向国家商务部、发改委等相关部门提出备案申请。只有在获得批准后，才能合法地将资金转移至海外。

举例说明：

例如，某家国内高新技术企业A计划在香港设立研发中心，以便更有效地开拓国际市场。为此，A企业首先需要前往国内的商务部门和发改委等机构进行海外投资备案，提交相关材料并接受审核。审核通过后，企业将获得《企业境外投资证书》等文件，随后才能合法在香港注册公司，并将资金汇入香港用于研发中心的建设。

如果不进行备案会有哪些后果呢？

1.资金无法转出：银行将阻止汇款。

2.法律风险：境外公司可能会被认定为“非法投资”，因此可能面临罚款或项目终止的风险。

3.后续问题是：利润难以回流，无法享受到政府的补贴。

ODI境外投资备案的整个办理过程经验分享。

（一）备案前的准备工作

1.了解政策：企业须熟悉国家针对境外投资的新政策、规定和指导方针。例如，根据《境外投资管理办法》及相关通知，企业需要清楚哪些类型的境外投资需要审批，哪些只需备案。特别需要关注的是，涉及敏感国家和地区以及敏感行业的投资必须进行审批管理。敏感行业通常包括武器装备的研发、生产和维修、跨境水资源的开发与利用、传媒等，而在房地产、酒店、影城、娱乐产业、体育俱乐部等领域的境外投资则受到限制。

2.材料准备：所需主要材料包括境外投资备案表、营业执照复印件、前期工作落实说明（如尽职调查报告和可行性研究报告等）、董事会决议、真实性承诺书以及财务报表。请确保所有材料真实、完整。

（二）备案流程的具体步骤

1.在线申请：请通过各省政府服务平台或国家商务部系统填写并提交境外投资备案表，同时上传已准备好的申请材料。

2.审核与沟通：提交材料后，相关部门将对其进行审核。企业应与受理机构保持联系，及时回答可能的补充材料要求，以加速审批流程。

3.注意事项：请确保投资项目符合相关政策方向，避免进入禁止或受限的领域。如果涉及敏感地区或行业，需按照审核流程进行申请。

（三）备案后的管理工作

1.定期报告：企业在完成备案后，需按照规定定期提交报告，内容应涵盖投资项目的进展及财务状况等信息。

2.信息更新：如果企业的基本信息或投资项目发生任何变化，应及时向相关部门更新备案信息，以确保信息的准确性。

3.合规经营：在海外运营期间，企业必须严格遵守当地的法律法规，同时密切关注国内外政策变化，以确保其经营活动的合法合规。

总的来说，ODI备案就像企业出国时需要的“签证和护照”，是进行境外投资必不可少的手续。尽管ODI的办理过程较为复杂，需要认真准备和耐心等待，但是只要企业充分理解相关政策，仔细准备所需材料，并按照规定流程申请，就能够顺利完成备案，为境外投资奠定坚实基础。

全国有哪些优秀的ODI代理公司？

在一带一路“走出去”政策的推动下，ODI备案已成为企业进行海外投资的重要环节。那么，应该如何挑选可靠的ODI代办公司呢？全国范围内哪家ODI境外投资备案代办公司更为出众呢？